第一屆董事會第十二次會議決議公告

時間：2017-01-26

證券代碼：835990 證券簡稱：隨銳科技主辦券商：申萬宏源

隨銳科技股份有限公司
第一屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開情況

隨銳科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十二次會議于2017年1月26日在公司會議室以現場結合視頻方式召開。公司現有董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長舒騁主持，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、會議表決情況

會議以投票表決方式審議通過如下議案：

（一）審議通過《關于<關于北京中誠世紀信息技術有限公司之股權收購意向書>的議案》

1、議案內容：關于北京中誠世紀信息技術有限公司之股權收購事宜，公司與共青城洺遠投資管理合伙企業（有限合伙）、劉華君簽署《關于北京中誠世紀信息技術有限公司之股權收購意向書》，該議案內容詳見公司于 2017年1月26日登載于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）的《隨銳科技股份有限公司關于簽訂<股權收購意向書>的公告》（公告編號：2017-004）。

2、表決情況：同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

3、回避表決情況：無

（二）審議通過《關于使用公司自有閑置資金購買理財產品的議案》

1、議案內容：該議案內容詳見公司于 2017年1月26日登載于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）的《關于使用公司自有閑置資金購買理財產品的公告》（公告編號：2017-005）。

2、表決情況：同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

3、回避表決情況：無

（三）審議通過《關于<召開公司2017年第一次臨時股東大會>的議案》

1、議案內容：公司擬于2017年2月10日召開2017年第一次臨時股東大會，具體事宜詳見《隨銳科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會通知公告》。

2、表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。議案獲得通過。

3、回避表決情況：無

三、備查文件

《隨銳科技股份有限公司第一屆董事會第十二次會議決議》。

特此公告。

隨銳科技股份有限公司

董事會

2017年1月26日